一、 換屆基本情況
（一）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 第一屆董事會第十七次會議于2024年5月28日審議并通過： 提名沈懷國 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份96,500,000股，占公司股本的35.54%， 不是失信聯合懲戒對象。 提名李承霖 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份68,000,000股，占公司股本的25.05%， 不是失信聯合懲戒對象。 提名楊滿英 女士為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯合懲 提名鄭雪琴 女士為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%， 不是失信聯合懲戒對象。
提名劉洪川 先生為公司 董事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯合懲戒對象。
（二）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 第一屆監事會第十四次會議于2024年5月28日審議并通過 提名鐘琪 女士為公司 監事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份3,820,000股，占公司股本的1.41%， 不是失信聯合懲戒對象。 提名陳冬蘭 女士為公司 監事，任職期限三年，本次換屆 尚需提交 2024年第二次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述 提名人員持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%,不是失信聯合懲戒對象。
（三）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 2024年第一次職工代表大會于2024年5月28日審議并通過：
選舉嚴春紅 先生為公司 職工代表監事，任職期限三年，自2024年5月28日起生效。上述 選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%,不是失信聯合懲戒對象。
注：上述董事、監事持股情況為直接持有公司股權的情況。
二、 換屆對公司產生的影響
（一） 任職資格
公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格 符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆 未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數， 未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數， 未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
本次換屆 不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形； 不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（二） 對公司生產、經營的影響：
本次換屆是公司根據《公司法》、《公司章程》的有關規定進行董事會、監事會正常 換屆選舉工作，符合公司正常經營發展需要，不會對公司生產經營活動產生不利影響。 |
三、 備查文件
《江西智鋰科技股份有限公司第一屆董事會第十七次會議決議》 《江西智鋰科技股份有限公司第一屆監事會第十四次會議決議》 《江西智鋰科技股份有限公司2024年第一次職工代表大會會議決議》 |
江西智鋰科技股份有限公司
董事會
2024年5月28日
