一、 換屆基本情況
（一）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 第二屆董事會第一次會議 于2024年6月25日審議并通過：
選舉沈懷國 先生為公司 董事長，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 選舉人員持有公司股份96,500,000股，占公司股本的35.54%， 不是失信聯合懲戒對象 聘任付曉春 先生為公司 總經理，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。聘任華秋根 先生為公司 董事會秘書兼財務總監，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%， 不是失信聯合懲戒對象。聘任鄭雪琴 女士為公司 副總經理，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 聘任人員持有公司股份1,000,000股，占公司股本的0.37%， 不是失信聯合懲戒對象。
注：上述人員持股情況為直接持有智鋰科技股份情況。
（二）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司 第二屆監事會第一次會議于2024年6月25日審議并通過： 選舉鐘琪 女士為公司 監事會主席，任職期限三年，自2024年6月25日起生效。上述 選舉人員持有公司股份3,820,000股，占公司股本的1.41%， 不是失信聯合懲戒對象。
注：上述人員持股情況為直接持有智鋰科技股份情況。
二、 換屆對公司產生的影響
（一） 任職資格
公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格 符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆 未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數， 未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數， 未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
本次換屆 不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形； 不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
不存在其他不符合任職資格的情況。 |
（二） 對公司生產、經營的影響：
本次換屆符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，不會對公司的生產、經營活動產生不利影響。 |
三、 備查文件
1.《江西智鋰科技股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》 2.《江西智鋰科技股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》 |
江西智鋰科技股份有限公司
董事會
2024年6月25日
