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公司自掛牌以來，共進行了2次股票發行，基本情況如下：

1、2022年掛牌同時定向發行

2022年8月31日，公司召開第一屆董事會第十次會議、第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓且同時定向發行股票的議案》等相關議案。

2022年10月8日，公司召開了2022年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓且同時定向發行股票的議案》等相關議案。

2022年12月22日，公司收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于同意江西智鋰科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及定向發行的函》（股轉函[2022]3794號），公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的同時定向發行人民幣普通股15,000,000股，每股發行價為人民幣2.50元，共募集資金總額為人民幣37,500,000.00元，募集資金用途為補充流動資金。

募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2023]第ZD10017號驗資報告進行審驗確認。定向發行新增股份于2023年2月16日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓，詳見公司于2023年2月15日在全國股轉系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智鋰科技股份有限公司關于公司掛牌同時發行的股票將在全國股份轉讓系統掛牌公開轉讓的公告》（公告編號：2023-019）。

2、2023年第一次股票定向發行

2023年4月25日，智鋰科技召開第一屆董事會第十一次會議、第一屆監事會第十次會議，審議通過了《關于公司股票定向發行說明書的議案》、《關于公司在冊股東無本次發行股份的優先認購權的議案》、《關于設立募集資金專項賬戶及簽署募集資金三方監管協議的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票定向發行相關事宜的議案》、《關于修訂<公司章程>的議案》等相關議案。

2023年5月16日，公司召開2022年度股東大會，審議并通過了董事會提交的上述關于本次定向發行的相關議案。

2023年6月12日，公司收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于同意江西智鋰科技股份有限公司股票定向發行的函》（股轉函[2023]1140號），同意公司本次定向發行不超過5000萬股新股。

2023年12月29日，智鋰科技召開第一屆董事會第十四次、第一屆監事會第十二次會議會議，審議通過了《關于公司2023年第一次股票定向發行說明書（第三次修訂稿）（發行對象確定稿）的議案》、《關于公司與認購對象簽署附生效條件的<股票定向發行認購協議>的議案》、《關于公司控股股東、實際控制人與認購對象簽署<股票定向發行認購協議之補充協議>的議案》等相關議案，公司擬定向發行股票不超過50,000,000股，每股發行價為人民幣2.50元，共募集資金總額為不超過人民幣125,000,000.00元，募集資金用途為補充流動資金及償還借款/銀行貸款。

2024年1月16日，公司召開2024第一次臨時股東大會，審議并通過了董事會提交的上述關于公司2023年第一次股票定向發行的相關議案。

截至目前，公司2023年第一次股票定向發行的認購款繳納尚未開始，公司暫未取得或使用本次募集資金。

為了加強對募集資金的管理，規范募集資金的使用，切實保護投資者的利益，公司建立了《募集資金管理制度》,對募集資金的存放、使用和監督進行了規定。

依照上述規定，公司在2022年掛牌同時定向發行階段，在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新余市分行設立募集資金專項賬戶（賬號：936008010020850079）。募集資金到位后，公司與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司新余市分行及主辦券商簽署了《募集資金三方監管協議》。

公司掛牌同時定向發行募集資金現已按照募集資金用途使用完畢，并于2023年9月11日辦理完成上述募集資金專項賬戶的注銷手續，詳見公司于2023年9月11日在全國股轉系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《江西智鋰科技股份有限公司關于公司募集資金專項賬戶銷戶的公告》（公告編號：2023-058）。募集資金專項賬戶注銷后，公司與主辦券商、存放募集資金的銀行簽署的《募集資金三方監管協議》隨即終止。

截至2023年12月31日，公司掛牌同時定向發行的募集資金已使用完畢，具體情況如下：

注：上述募集資金結余未包含銀行利息，銷戶時公司專戶結余利息 110.31 元，該利息已在注銷時轉入公司基本戶。

報告期內，公司存在將募集資金轉出募集資金專項賬戶至公司的一般賬戶中未及時使用，導致募集資金與公司其他自有資金混同的不規范情形。

對此，公司已于2023年5月25日將結余募集資金全部轉回專戶進行規范管理及使用，同時，公司承諾后續將嚴格按照《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司持續監管指引第3號——募集資金管理》等相關法律法規的要求，規范使用和管理募集資金。除上述事項外，公司不存在其他違規使用募集資金的情形。

1、《江西智鋰科技股份有限公司第一屆董事會第十六次會議決議》；

2、《江西智鋰科技股份有限公司第一屆監事會第十三次會議決議》。